濰柴動力董事會完成換屆，譚旭光多職連任-商用汽車網

濰柴動力董事會完成換屆，譚旭光多職連任

來源：作者：瀏覽：11774 2021-06-30 20:15:19

編輯 | 趙德柱兒

出品 | 商用汽車網（shangyongqiche）

6月28日，濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）六屆一次董事會會議（下稱“本次會議”）發布會議決議公告。公告顯示，同意選舉譚旭光為公司第六屆董事會董事長，并為公司法定代表人。

公告如下：

濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）六屆一次董事會會議（下稱“本次會議”）通知已于2021年6月24日以專人送達或電子郵件方式發出，本次會議于2021年6月28日以傳真表決方式召開。本次會議應出席董事15人，實際出席董事15人，共收回有效票數15票，本次會議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。本次會議合法有效通過如下決議：

一、審議及批準關于選舉公司第六屆董事會董事長的議案

同意選舉譚旭光先生為公司第六屆董事會董事長，并為公司法定代表人。本議案實際投票人數15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

二、審議及批準關于選舉公司第六屆董事會各專業委員會委員的議案

同意選舉第六屆董事會各專業委員會委員，名單如下：

戰略發展及投資委員會：譚旭光先生、Michael Macht先生、張良富先生、張泉先生、徐新玉先生、孫少軍先生、袁宏明先生、嚴鑒鉑先生、余卓平先生；譚旭光先生為該委員會主席，Michael Macht先生為該委員會副主席；

審核委員會：蔣彥女士、李洪武先生、聞道才先生、余卓平先生、趙惠芳女士；蔣彥女士為該委員會主席；

薪酬委員會：譚旭光先生、趙惠芳女士、蔣彥女士；趙惠芳女士為該委員會主席；

提名委員會：李洪武先生、徐新玉先生、趙惠芳女士；李洪武先生為該委員會主席。

本議案實際投票人數15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

三、審議及批準關于聘任公司首席執行官的議案

同意聘任譚旭光先生(簡歷見附件)為公司首席執行官。本議案實際投票人數15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

四、審議及批準關于聘任公司執行總裁的議案

同意聘任張泉先生、孫少軍先生、袁宏明先生、嚴鑒鉑先生、王志堅先生為公司執行總裁。本議案實際投票人數 15 人，其中 15 票贊成，0 票反對，0 票棄權，決議通過本議案。

五、審議及批準關于聘任公司副總裁的議案

同意聘任馮剛先生、丁迎東先生、張紀元先生、曹志月女士、程廣旭先生、陳文淼先生、孫健先生、姜寧濤先生、凌蕓女士為公司副總裁。本議案實際投票人數15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

六、審議及批準關于聘任公司董事會秘書的議案

同意聘任王麗女士為公司第六屆董事會秘書。本議案實際投票人數15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

七、審議及批準關于聘任公司財務總監的議案

同意聘任曲洪坤女士為公司財務總監。本議案實際投票人數15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

八、審議及批準關于聘任公司秘書及授權代表的議案

同意聘任鄺焜堂先生為公司秘書，聘任徐新玉先生、鄺焜堂先生為符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則要求的公司授權代表，授權鄺焜堂先生為公司于香港接收傳票及通知的人士。本議案實際投票人數15人，其中15票贊成，0票反對，0票棄權，決議通過本議案。

九、審議及批準關于聘任公司證券事務代表的議案

同意聘任吳迪女士為公司證券事務代表。本議案實際投票人數 15 人，其中 15 票贊成，0 票反對，0 票棄權，決議通過本議案。

特此公告。

濰柴動力股份有限公司董事會 2021 年 6 月 28 日

附：個人簡歷

譚旭光先生，中國籍，1961 年 2 月出生，本公司董事長兼首席執行官，山東重工集團有限公司董事長，濰柴控股集團有限公司董事長，中國重型汽車集團有限公司董事長，陜西重型汽車有限公司董事長，陜西法士特齒輪有限責任公司董事長，KION Group AG 監事等；1977 年加入濰坊柴油機廠，歷任濰柴進出口公司總經理、董事長，濰坊柴油機廠廠長、湘火炬汽車集團股份有限公司董事長、濰柴重機股份有限公司董事長，山東省交通工業集團控股有限公司董事長等職；正高級工程師，工學博士，第十屆、十一屆、十二屆、十三屆全國人大代表，曾榮獲全國勞動模范、第四屆袁寶華企業管理金獎、中國杰出質量人、劉源張質量技術貢獻獎、意大利“萊昂納多國際獎”、齊魯杰出人才獎、新中國成立 70 周年“最美奮斗者”、光華工程科技獎、全國創新爭先獎、山東省科學技術最高獎等榮譽。譚旭光先生在公司實際控制人山東重工集團有限公司任董事長，在控股股東濰柴控股集團有限公司任董事長；截至本公告日持有本公司 A 股股票 58,842,596股；不存在不得提名為高級管理人員的情形；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的紀律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，尚未有明確結論的情形；非失信被執行人；符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

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